公告日期：2026-03-31

上海贝岭股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进股东会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度董事会主要工作

（一）董事会换届选举情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十二次会议，于 2025 年
12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于选举第十届
董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，公司
第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立
董事 3 名。杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生和吴文思女士为公司非独立董事，胡仁昱先生、陈丽洁女士和陈琳先生为公司独立董事，林松先生为公司职工董事。杨琨先生担任公司董事长。

（二）董事和高级管理人员的履职评价情况

公司董事会提名与薪酬委员会严格按照监管要求、《公司章程》及相关工作制度，组织公司董事、高级管理人员年度绩效与履职评价工作，推动董事会整体运作质量提升。

公司非独立董事：公司积极开展对非独立董事的考核评价，从履职情况（科学决策、优化治理、推动发展、忠实履职、勤勉敬业）、合规廉洁情况等方面综合评定。

公司独立董事：采用自评与相互评价相结合的方式，重点从忠实与勤勉义务履行、专业知识提升、职业道德遵循、信息披露监督、外部评价与整改监督等方面进行系统审视与综合评判。

公司高级管理人员：依据绩效考核坚持公平、责、权、利统一、长远发展、
激励与约束并重、业绩联动的原则，考核指标体系涵盖经营发展指标、重点工作
任务、科技创新能力指标等情况进行综合评定。

经考核，2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成
了各项重点工作。

（三）董事和高级管理人员报酬情况

2025 年度，现任及离任董事报酬情况具体如下：

报告期内从 是否在
性 公司获得的 公司关
姓名 职务 别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 税前薪酬总 联方获
额（万元） 取薪

酬

杨琨 董事长 男 55 2021 年 10 月 2028 年 12 月 124.04 是

21 日 14 日

董事 2025 年 12 月 2028 年 12 月

闫世锋 男 48 15 日 14 日 140.19 否

总经理 2024 年 10 月 2028 年 12 月

29 日 14 日

王辉 董事 男 43 2022 年 12 月 2028 年 12 月 0 是

15 日 14 日

黄朝祯 董事 男 48 2024 年……
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