公告日期：2026-03-31

上海贝岭股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（胡仁昱）

本人胡仁昱，作为上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）的独立董事，2025 年度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海贝岭股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，积极出席公司董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人胡仁昱，1964 年 11 月出生，博士，教授。现任云南民族大学银龄计划
特聘教授（华东理工大学荣休教授），上海会计学会会计信息化专业委员会主任，上海苏婉进出口有限公司监事，思必驰科技股份有限公司独立董事，上海贝岭股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，创远信科（上海）技术股份有限公司独立董事。本人是财政部聘任的会计信息化委员会咨询专家，国标委会计信息化标准委员会委员，中国会计学会理事，中国成本研究会理事，中国会计学会工科院校分会常务理事、会计信息化专委会委员，华东地区Mpacc 协作联盟秘书长，长三角研究生论坛秘书长。

本人作为公司的独立董事，具备法律、法规要求的独立性，未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东和实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，我也没有从公司、公司控股股东、实际控制人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 7 次，股东会 3 次。我在 2025 年度勤勉

尽责，公司 7 次董事会我本人亲自现场出席 4 次，通讯方式参会 3 次。公司 3 次
股东会本人亲自现场参加 2 次。具体如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 本年召开股 亲自出席
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 东会次数 （次）

胡仁昱 7 7 0 0 3 2

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设有审计与风险控制委员会、提名与薪酬委员会和战略、投资与 ESG 管理委员会，按照法律法规的相关要求，并根据我的专业特长，我担任上海贝岭董事会审计与风险控制委员会召集人、提名与薪酬委员会的委员。

报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会共召开会议 5 次，其中 4 次以
现场方式召开，1 次以现场结合通讯方式召开，我出席了全部会议，不存在委托他人出席和缺席情况。

报告期内，公司董事会提名与薪酬委员会共召开会议 5 次，其中 2 次以现场
方式召开，1 次以现场结合通讯方式召开，2 次以通讯方式召开，我出席了全部会议，不存在委托他人出席和缺席情况。

（三）出席独立董事专门会议情况

独立董事姓名 本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次）

胡仁昱 1 1 0

2025 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，本人
对《关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度预计情况的预案》发表了明确的同意意见。

报告期内，我作为公司的独立董事，认真审议各期定期报告、高级管理人员的薪酬与奖励方案等。在董事会及各专门委员会会议召开前，我对公司提交审议的议案均进行客观审慎地思考，必要时向公司进行问询，以深入了解相关议案的具体情况，公司都能够积极配合及时回复。在历次公司定期报告董事会前，我都会作为召集人，主持公司董事会审计与风险控制委员会会议，对公司财务和经营方面的重要问题进行预先研究和审议，提出专门委员会的书面审议意见并向董事会报告。在董事会会议召开过程中，我会就各审议事项与其他董事、公司高管进行充分的讨论，并就存货消化、投资性房产减值等多方面的问题，我都能凭借自身的专业知识和执业经验，向公司积……
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