公告日期：2026-03-31

上海贝岭股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张兴）

本人张兴，作为上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）的独立董事，2025 年度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海贝岭股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，积极出席公司董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张兴，1965 年 8 月出生，博士研究生，教授。曾任北京大学博士后、
讲师、副教授、教授，香港科技大学访问学者，北京大学微电子学研究所副所长、常务副所长，北京大学信息科学技术学院常务副院长，北京大学软件与微电子学院常务副院长、院长，上海芯导电子科技股份有限公司独立董事，上海贝岭股份有限公司独立董事。现任北京大学教授、信息科学与技术学部副主任、软件与微电子学院法人代表，北京屹唐集成电路产业发展基金会理事。

本人作为公司的独立董事，具备法律、法规要求的独立性，未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东和实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东、实际控制人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人任期至 2025 年 12 月 15 日，本人 2025 年任期内公司共召
开董事会会议 6 次，股东会 3 次。我在 2025 年度勤勉尽责，公司 6 次董事会我
本人亲自现场出席 5 次，通讯方式参会 1 次。公司 3 次股东会本人均参加。具体

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 本年召开股 亲自出席
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 东会次数 （次）

张兴 6 6 0 0 3 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设有审计与风险控制委员会、提名与薪酬委员会、战略、投资 与 ESG 管理委员会。按照《上市公司治理准则》的相关要求，同时根据公司独 立董事的专业特长，本人担任提名与薪酬委员会召集人、战略、投资与 ESG 管 理委员会的委员。

报告期内，公司董事会提名与薪酬委员会共召开会议 5 次，其中 2 次以现场
方式召开，1 次以现场结合通讯方式召开，2 次以通讯方式召开。本人出席了全 部会议，不存在委托他人出席和缺席情况。

报告期内，公司董事会战略、投资与 ESG 管理委员会共召开会议 1 次，以
现场方式召开，本人出席了会议，也不存在委托他人出席和缺席情况。

（三）出席独立董事专门会议情况

独立董事姓名 本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次）

张兴 1 1 0

2025 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，本人
对《关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度预计情况的预案》发表了明确
的同意意见。

本人长期从事半导体领域的研究和教学工作，对半导体行业的新兴技术、发 展趋势比较熟悉，本人所从事的专业与上海贝岭主营业务（集成电路设计业务） 同属一个专业领域。2025 年度，本人作为公司的独立董事，尽职尽责地审议各 期定期报告、高级管理人员的薪酬与奖励方案等。在董事会及各专门委员会会议 召开前，本人对提交审议的议案均进行客观审慎地思考，并在必要时向公司进行 问询，对此公司都会积极配合。在相关会议召开的过程中，本人充分发挥自身专 业优势，就公司重点产品的研发布局及策略、如何开发重点支撑产品、如何增加 大客户粘性、如何培育新的业绩增长点等多方面的问题，积极提出自己的建议和 主张，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见。

本人除现场……
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