公告日期：2026-03-31

上海贝岭股份有限公司

董事会审计与风险控制委员会

2025 年度履职情况报告

2025 年度，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）董事
会审计与风险控制委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海贝岭股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下：

一、审计与风险控制委员会基本情况

公司第九届董事会审计与风险控制委员会成员为胡仁昱先生、陈丽洁女士、黄朝祯先生，召集人为胡仁昱先生。

因第九届董事会任期于 2025 年 12 月届满，公司董事会进行换届选举后，第十
届董事会审计与风险控制委员会成员为胡仁昱先生、陈丽洁女士、黄朝祯先生，召集人为胡仁昱先生。

二、审计与风险控制委员会会议召开情况

报告期内，审计与风险控制委员会共召开会议5次，其中4次以现场方式召开，1 次以现场结合通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

（1）2025 年 3 月 28 日，以现场方式召开了第九届董事会审计与风险控制委
员会第十二次会议，审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》《上海贝岭董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告》《2024 年度财务决算报告》《2024年度利润分配的预案》《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》《关于申请 2025 年度银行综合授信的议案》《关于续聘会计师事务所的预案》《关于 2024 年计提各项资产减值准备的议案》《2024 年度内部控制评价报告》《关于修订<内部审计制度>的议案》《上海贝岭 2024 年决算情况》《“风控、合规等五项职能”2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》《2024 年审计工作总结及 2025 年审计工作计划的报告》《上海贝岭对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估的报告》《上海贝岭董事会审计与风险控制委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告》等 15 项议案。

（2）2025 年 4 月 24 日，以现场方式召开了第九届董事会审计与风险控制委
员会第十三次会议，审议通过了《2025 年一季度报告》《关于审议<现金购买资产2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告>的议案》等 2 项议案。

（3）2025 年 8 月 21 日，以现场方式召开了第九届董事会审计与风险控制委
员会第十四次会议，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》《2025 年上半年财务情况汇报》《2025 年上半年审计工作汇报》《2025 年上半年度公司风险管理工作总结及下半年度工作计划》等 5 项议案。

（4）2025 年 10 月 29 日，以现场加通讯方式召开了第九届董事会审计与风险
控制委员会第十五次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》等 3 项议案。
（5）2025 年 12 月 15 日，以现场方式召开了第九届董事会审计与风险控制委
员会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》1 项议案。

三、审计与风险控制委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计与风险控制委员会对公司聘请的2025年财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行2025年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为该事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。

2、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，审计与风险控制委员会认真审阅了公司2025年度内部审计工作总结及公司2026年度内部审计工作计划，查阅了公司的内部审计底稿、内部审计报告等相关文件，并对公司的内部审计提出了指导性意见，及时与公司管理层、相关部门人员进行了沟通、了解，有效地防范了公司经营风险，促进了公司管理水平的持续提升。

3、审阅公司的财务报告

报告期内，审计与风险控制委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告是真实、完整、准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报……
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