公告日期：2025-06-12

河南黄河旋风股份有限公司

章 程

（2025 年 06 月修订）

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东会......- 5 -

第一节 股东......- 5 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 7 -

第三节 股东会的一般规定...... - 8 -

第四节 股东会的召集...... - 10 -

第五节 股东会的提案与通知......- 11 -

第六节 股东会的召开...... - 12 -

第七节 股东会的表决和决议......- 15 -

第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事......- 19 -

第二节 董事会......- 23 -

第三节 独立董事......- 26 -

第四节 董事会专门委员会...... - 28 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 30 -
第七章 党、纪、工、团组织...... - 32 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 33 -

第一节 财务会计制度...... - 33 -

第二节 内部审计......- 37 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 37 -

第九章 通知和公告......- 38 -

第一节 通知......- 38 -

第二节 公告......- 39 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 39 -

第二节 解散和清算......- 40 -

第十一章 修改章程......- 42 -
第十二章 附则......- 42 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以
下简称“公司”)。

公司以募集方式设立；在原河南省工商行政管理局（现更名为：河南省市场监督管理局）注册登记，取得营业执照，营业执照号: 914100007067887335。
第三条 公司于 1998 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股，
于 1998 年 11 月 26 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称: 河南黄河旋风股份有限公司

英文全称: HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO.，LTD.

第五条 公司住所：河南省长葛市人民路 200 号，邮政编码：461500。
第六条 公司注册资本为人民币 1,442,184,476.00 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书及财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共……
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