公告日期：2026-04-23

河南黄河旋风股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨波）

本人作为河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我 2025 年度担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨波，女，中国籍，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，本科学历，
正高级会计师。具有注册会计师、注册税务师、注册国际投资分析师、注册资产
评估师专业资格，河南省会计领军人才。1992 年 7 月参加工作，1992 年 7 月至
2009 年 2 月，曾先后任职于河南石化工程建设联合公司、夏新电子股份有限公
司；2009 年 2 月至 2025 年 2 月任职于中原证券股份有限公司，历任计划财务总
部总经理助理、副总经理、总经理、董事会办公室主任。

独立性说明：本人在担任公司独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则所要求的独立董事独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度任职期间，本人出席公司董事会情况如下：

独立董事 本年应参加董 以现场方式 以通讯方式 缺席 投票情况
姓名 事会次数 参加（次） 参加（次） （次）

杨波 【7】 【2】 【5】 【0】 均为同意票

（二）列席股东会情况

2025 年度任职期间，本人列席公司股东会情况如下：

独立董事姓名 本年应参加股东会次数 列席次数

杨波 【3】 【2】

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，本人出席独立董事专门会议情况如下：

独立董事 本年应参加独立董事 亲自出席 缺席 投票情况
姓名 专门会议次数 （次） （次）

杨波 【2】 【2】 【0】 均为同意票

（四）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人在任职期间，作为公司董事会审计委员会主任委员，董事会战略委员会委员，董事会薪酬与考核委员会委员，积极出席每一次会议，认真勤勉的履行职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了支持。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年度，我作为公司董事会审计委员会主任委员，认真审阅了公司内部审计工作方向和工作计划，公司内部审计工作计划目标明确，具有可行性；公司内部审计工作开展有序，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

2025 年度，经公司审计委员会事前审议、董事会、股东会审议等程序，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。我作为公司董事会审计委员会主任委员，与中勤万信就审计工作进行了必要沟通。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，我作为独立董事参加了公司 2024 年度业绩说明会，广泛听取中
小股东的意见和建议。

（七）行使独立董事职权的情况

2025 年度，我按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。在担任公司独立董事期间，认真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议审议事项发表
意见。报告期内，公司尚未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

（八）上市公司配合独立董事工作的情况

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