公告日期：2026-04-23

河南黄河旋风股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张文明）

本人作为河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张文明，男，中国籍，汉族，1965 年 9 月 25 日出生，中共党员，法律本科
学历。1993 年取得律师资格后即从事执业律师工作。1997 年 7 月创办河南良仁律师事务所，为该所高级合伙人。河南良仁律师事务所属首批河南省司法厅直属律师事务所，多次被省司法厅及省律协评为“省直优秀律师事务所”。自河南良仁律师事务所成立以来历任该所主任。现任河南省律师协会理事，同时兼任郑州市人民政府行政复议委员会委员。

独立性说明：本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开董事会 9 次，召开股东会 5 次，召开独立董事专门会议
2 次，本人勤勉尽责的参加了相关会议，对提交审议的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。出席情况如下：

董事会出席情况

独立董事 本年应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席 未出席
姓名 事会次数 参加（次） 参加（次） （次） （次）

张文明 【9】 【2】 【7】 【0】 【0】

股东会列席情况

独立董事姓名 本年应参加股东会次数 列席次数

张文明 【5】 【3】

独立董事专门会议出席情况

独立董事 本年应参加独立董事 亲自出席 委托出席 缺席

姓名 专门会议次数 （次） （次） （次）

张文明 【2】 【2】 【0】 【0】

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。根据我的专业经验和知识，报告期内，我作为公司董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会委员，积极出席每一次会议，认真勤勉地履行职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，为公司持续、稳健发展提供了保障。

（三）公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人对公司的生产经营、发展规划和财务状况进行了解，密切关注公司经营环境的变化及公司治理、生产经营等情况，运用专业知识对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。公司在召开董事会、股东会及相关会议前，精心组织准备会议材料，及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。本人积极与公司管理层、公司证券部等部门保持沟通交流，在公司履职时长满足相关要求，公司为我提供了必要的工作条件，保证我作为独立董事的知情权，为我履行独立董事职责提供了有效保障和大力支持。

（四）内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，参加年度报告审计师沟通会，充分了解 2025 年度审计计划、程序实施、审计意见及财务报告信息等情况，维护了审计结果的客观、公正。

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