公告日期：2018-09-27
GongGao编号：2018-020
证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券
苏州常乐铜业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议GongGao
本公司及监事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电话方式发出
5.会议主持人：李春燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李春燕女士为监事会主席》议案
1.议案内容：
公司第一届监事会任期于2018年9月28日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已于2018年9月10日召开2018年第一次职工代表大会，选
GongGao编号：2018-020
举通过第二届监事会职工代表监事，2018年9月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过第二届监事会非职工代表监事，现换届选举第二届监事会主席。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟推选李春燕女士连任为公司第二届监事会主席候选人，任期三年，自本次监事会审议通过之日至本届监事会任期届满。顾琳未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州常乐铜业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
苏州常乐铜业股份有限公司
监事会
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