公告日期：2025-06-13

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-055
卧龙新能源集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案 √

2.00 关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 √

2.01 本次交易整体方案 √

2.02 本次交易方案内容-交易对方 √

2.03 本次交易方案内容-标的资产 √

2.04 本次交易方案内容-标的资产的定价依据、交易价格 √

2.05 本次交易方案内容-交易对价支付方式 √

2.06 本次交易方案内容-交易协议生效的先决条件 √

2.07 本次交易方案内容-标的资产权属转移及违约责任 √

2.08 本次交易方案内容-标的资产期间损益归属 √

2.09 本次交易方案内容-债权债务及人员安排 √

2.10 本次交易方案内容-本次交易有关决议的有效期 √

3 关于本次交易完成后被动形成关联对外担保的议案 √

4 关于《卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易 √

报告书（草案）》及其摘要的议案

5 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √

6 关于本次交易构成关联交易的议案 √

7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 √

条规定的议案

8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 √

三条规定的重组上市的议案

9 关于本次交易相关主体不存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。