公告日期：2025-06-25

卧龙新能源集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议资料
二○二五年六月三十日

目 录

会议须知...... 3
会议议程...... 4
会议议案...... 6

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“卧龙新能源集团”）2025 年第三次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
五、本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程

会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 00 分

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

会议主持人：董事长王希全先生

一、主持人宣布本次股东大会开始；

二、主持人宣布代表资格审查结果；

三、推选监票人和计票人；

四、股东审议以下议案

序号 非累积投票议案名称

1 关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案

2.00 关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 本次交易方案内容-交易对方
2.03 本次交易方案内容-标的资产
2.04 本次交易方案内容-标的资产的定价依据、交易价格
2.05 本次交易方案内容-交易对价支付方式
2.06 本次交易方案内容-交易协议生效的先决条件
2.07 本次交易方案内容-标的资产权属转移及违约责任
2.08 本次交易方案内容-标的资产期间损益归属
2.09 本次交易方案内容-债权债务及人员安排
2.10 本次交易方案内容-本次交易有关决议的有效期

3 关于本次交易完成后被动形成关联对外担保的议案

4 关于《卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案

5 关于本次交易构成重大资产重组的议案

6 关于本次交易构成关联交易的议案

7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的
议案

8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定
的重组上市的议案

9 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号》第十二
条规定情形的议案
10 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案
11 关于签署附条件生效的《股权出售协议》的议案
12 关于签署附条件生效的《<股权出售协议>之补充协议》的议案
13 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案
14 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案
15 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
说明的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的议案
17 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
18 关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案
19 关于本次交易……
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