公告日期：2025-07-01

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-059
卧龙新能源集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,875,235

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 64.7924
总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事马哲先生以视频方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁秦铭先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,327,876 99.2585 935,202 0.7122 38,390 0.0293

2、议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01、议案名称：本次交易整体方案
审议结果：通过：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,318,476 99.2513 945,102 0.7197 37,890 0.0290

2.02、议案名称：本次交易方案内容-交易对方
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,323,476 99.2551 940,102 0.7159 37,890 0.0290

2.03、议案名称：本次交易方案内容-标的资产
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,328,376 99.2588 935,202 0.7122 37,890 0.0290

2.04、议案名称：本次交易方案内容-标的资产的定价依据、交易价格
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数……
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