公告日期：2026-03-20

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：2026-011

卧龙新能源集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙新能”）第十届董事会
第二十一次会议通知于 2026 年 3 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，
会议于 2026 年 3 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王希全先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议通过以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度董事会工作
报告》，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度总裁工作报
告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年年度报告及摘
要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公 司 2025 年年 度报告及摘要 》具体 内容详 见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度利润分配的
预案》，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具 体内 容详 见《上 海证券报》、《证券时报 》及上 海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日披露的公司临 2026-012 号公告。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度审计机构费
用及聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

支付 2025 年度财务报告审计费用为 130 万元，内部控制审计报告费用为 20 万
元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有足够的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，拟聘任其为公
司 2026 年度财务报告审计机构和 2026年度内部控制审计机构，聘用期为 1 年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体内 容详 见《上 海证券报》、《证券时报 》及上 海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日披露的公司临 2026-013 号公告。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度社会责任报
告》。

《公司 2025 年度 社会责任报告》具体内容详见上 海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度内部控制评
价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司控股股东及其关联方占
用资金的情况专项说明的议案》。

公司控股股东及其关联方占用本公司非经营性资金的发生额和余额均为 0 元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》，相关董事回避表决，同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

姓名 报告期内职务 2025 年度薪酬

（万元）（税前）

王希全 董事长、董事 121.69

莫宇峰 董事、总裁 57.8……
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