公告日期：2026-03-20

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2026-019
卧龙新能源集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日

至2026 年 4 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配的预案 √

3 关于 2025 年度审计机构费用及聘任公司 2026 年度财务报 √

告审计机构和内部控制审计机构的议案

4 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬方案的议案

5 关于 2026 年度为公司下属子公司提供担保的议案 √

6 关于 2025 年度计提减值准备的议案 √

7 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案 √

8 关于为间接控股股东提供担保的议案 √

9 关于制定《卧龙新能董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

除审议上述议案外，将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见
2026 年 3 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3-9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投
资有限公司、王希全、郭晓雄等

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.ssei……
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