公告日期：2026-03-20

卧龙新能源集团股份有限公司

2025 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

综述

本报告是根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》的有关规定，结合卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具体情况编制而成。报告是对2025年1月1日至2025年12月31日期间，公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，维系政府良好关系，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，依法纳税，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况，是公司2025年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。

本报告经2026年3月18日召开的公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，是公司连续第十六年发布的企业社会责任报告。

一、公司治理

1、健全合规体系，释放治理效能

公司始终将合规治理视为稳健发展的基石，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关规定，持续健全合规治理体系，确保各项经营活动的合法性与规范性。报告期内，公司紧跟法规更新步伐，通过股东会、董事会和审计委员会的治理结构，强化了决策、执行与监督的有效分离。董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专业委员会协同联动，有效提升了决策的科学性和执行效率。

为响应2024年7月1日起生效的新《公司法》及中国证监会、上交所的相关指引要求，公司于2025年7月完成了治理架构调整，正式取消监事会建制，并将原监事会的监督职能全面整合至审计委员会，进一步发挥审计委员会在公司治理中的核心监督作用，确保公
司治理结构及运作机制完全符合现行法律法规要求。2025年度，公司规范召开年度股东会1次、临时股东会6次，确保股东对公司重大事项的知情权与表决权；召开董事会会议16次，审议并通过了定期报告、收购资产、重大资产出售等关键事项，同时，公司结合经营实际，系统性地修订了《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等核心制度，进一步夯实公司合规运行的制度基础。

2、筑牢内控防线，护航稳健运营

公司将风险防范作为企业可持续发展的核心任务之一，致力于构建覆盖全面、执行有力、监督到位的内部控制体系。报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》及相关指引，结合业务发展实际，对内部控制管理体系进行持续优化与升级，通过明确各部门、各岗位的权责边界，强化流程管控，形成相互制约、相互监督的内部制衡机制，确保财务、运营、合规等关键领域的业务流程规范、透明、高效。

2025年度，公司连续第十六年编制并披露《内部控制自我评价报告》，对内部控制的有效性进行了全面评估。为确保评价的客观性与公正性，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）实施独立的内部控制审计，并出具了内部控制审计报告。通过“自评+外审”的双重检验机制，公司不断加固风险防线，推动内控体系从事后合规向事前预警与事中控制延伸，为公司的稳健运营和业务创新提供了坚实保障。

二、股东及债权人责任

1、推进战略转型，夯实发展根基

公司于2025年1月启动并于3月完成对龙能电力、卧龙储能、卧龙氢能及舜丰电力四家新能源公司股权收购，并将其纳入合并报表范围，成功向风光储氢新能源领域实施战略转型。报告期内，公司积极响应国家“双碳”政策，全力聚焦储能、氢能装备及系统解决方案、风电发电站、独立储能电站、工商业光伏电站项目等新能源业务，推动产业协同发展，着力加强核心技术能力的建设，为业务拓展奠定基础，切实增强公司可持续发展能力和核心竞争力。

2、提升信披质量，精准传递价值

报告期内，公司严格遵守信息披露相关法律法规，以投资者需求为导向，秉承“及时、准确、完整”的原则，规范编制并披露定期报告及94份临时公告，非公告类文件若干。公
司持续优化信息披露管理机制，逐步提升信息披露透明度，帮助投资者全面了解公司运营情况。对于可能影响股价的重大事项，公司严格按照规定及时披露，有效防止信息误导，维护投资者的合法权益。

3、深化投关管理，构建良性生态

公司坚持以投资者为本，致力于通过多元化渠道打造开放的沟通环境，切实保障投资者的……
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