公告日期：2026-04-25

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：2026-023

卧龙新能源集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙新能”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2026年 4月 21日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，
会议于 2026年 4月 24日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人。
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的议案》。

公司将通过立足主业培育发展新动能、重视股东回报、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、加强关键少数责任等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量。

表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权

二、审议通过《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会
2026 年 4月 25 日

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