公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-023

证券代码：835790 证券简称：地星测绘 主办券商：国融证券
黑龙江省地星测绘科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日，采用书
面通知。
5. 会议主持人：董事长陈建国。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于黑龙江省地星测绘科技股份有限公司增加经营范围》议案
1.议案内容：

为了进一步拓宽多种经营市场占有份额，增加新的利润增长点，拟增加黑龙江省地星测绘科技股份有限公司经营范围。

（1）公司原经营范围：按测绘资质证书核定范围从事甲乙级业务；黑龙江省行政区划内土地利用总体规划、土地利用专项规划及其他土地利用、规划的编制、设计、论证、咨询等；编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告；无人机销售及技术开发；无人机软件技术咨询、技术转让、技术服务；房屋拆迁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

（2）拟增项后的公司经营范围为：按测绘资质证书核定范围从事甲乙级业务；黑龙江省行政区划内土地利用总体规划、土地利用专项规划及其他土地利用、规划的编制、设计、论证、咨询等；编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告；无人机销售及技术开发；无人机软件技术咨询、技术转让、技术服务；房屋拆迁服务；土地登记代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

公告编号：2019-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于黑龙江省地星测绘科技股份有限公司修改公司章程》议案
1.议案内容：

议案内容：根据上述经营范围的变化，相应修订《公司章程》第二章第十条。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 12 月
17 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-023

三、 备查文件目录

《黑龙江省地星测绘科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。