公告日期：2020-06-20

美都能源股份有限公司
2019 年度股东大会

会议资料

2020 年 6 月 23 日

美都能源股份有限公司

2019 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 6 月 23 日(周二)下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2020 年 6 月 23 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 6 月 23 日的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省德清县德清大道 299 号美都中心四楼会议室
现场会议主持：董事长闻掌华
一、董事长宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、审议议案：
议案1、审议《公司2019年度报告及摘要》；
议案2、审议《2019年度董事会工作报告》；
议案3、审议《2019年度财务决算报告》；
议案4、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》；
议案5、审议《关于申请融资综合授信额度的议案》；
议案6、审议《关于本公司2020年度对子公司提供担保的议案》；
议案7、审议《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》；
议案8、审议《关于选举董事的议案》中：
8.01、《关于审议闻掌华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
8.02、《关于审议沈旭涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

8.03、《关于审议姚爱荣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
8.04、《关于审议徐国强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
8.05、《关于审议宓伟民先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
8.06、《关于审议沈水法先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
议案9、审议《关于选举独立董事的议案》中：
9.01、《关于审议吴勇军先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
9.02、《关于审议林海先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
9.03、《关于审议陈新胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
议案10、审议《关于选举监事的议案》中：
10.01、《关于审议傅军先生为公司第十届监事会监事的议案》；
10.02、《关于审议张向锋先生为公司第十届监事会监事的议案》；
10.03、《关于审议杨旭东先生为公司第十届监事会监事的议案》。
三、审阅公司独立董事 2019年度述职报告。
四、股东代表提问。
五、宣读本次股东大会投票表决办法。
六、股东（或股东代理人）代表投票表决。
七、监事会成员、公司律师及监票股东清点表决票，公布各议案表决结果。
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
九、与会董事签署会议决议及会议记录。
十、董事长宣布大会结束。

美都能源股份有限公司
2020 年 6 月 23 日
议案 1：《公司 2019 年度报告及摘要》
各位股东：

公司2019年度报告及摘要已经公司2020年4月28日召开的九届三十四次董
事会会议、九届十七次监事会会议审议通过，并在 2020 年 4 月 30 日的《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。现提请本次股东大会审议。
附件：

《美都能源股份有限公司 2019 年度报告全文》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

《美都能源股份有限公司 2019 年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司
2020 年 6 月 23 日
议案 2：《2019 年度董事会工作报告》
各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的规定，《美都能源股份有限公司2019年度董事会工作报告》已经本公司2020年4月28日召开的九届三十四次董事会会议审议通过。

具体内容请参见本公司 2019 年度报告全文中的相关董事会报告章节。

现提请股东大会审议。

美都能源股……
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