公告日期：2020-06-24

证券代码：600175 证券简称：*ST 美都 公告编号：2020-073

美都能源股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县德清大道 299 号美都中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 86

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,170,339,338

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.7231%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事吴勇军先生、董事陈保印先生、陆
锡明先生、马志光先生、申健女士因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王法彬先生出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,100,991,861 94.0745 10,484,542 0.8958 58,862,935 5.0297

2、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,102,405,042 94.1953 9,061,761 0.7742 58,872,535 5.0305

3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,099,598,761 93.9555 10,403,042 0.8888 60,337,535 5.1557

4、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务及内控审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,105,145,542 94.4294 6,828,261 0.5834 58,365,535 4.9872
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