公告日期：2020-06-24

证券代码：600175 证券简称：*ST美都 公告编号：2020-074

美都能源股份有限公司

十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）十届一次董事

会会议通知于 2020 年 6 月 23 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议

于 2020 年 6 月 23 日下午 16：30 时在浙江省德清县德清大道 299 号美都中心会

议室准时召开，应参加会议董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：

一、 关于选举公司第十届董事会董事长的议案

选举闻掌华先生为公司第十届董事会董事长，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案

（一）战略与投资委员会：选举闻掌华先生、徐国强先生及独立董事林海教授为新一届“战略与投资委员会”成员。闻掌华先生为“战略与投资委员会”主任。

（二）提名、薪酬与考核委员会：选举徐国强先生、沈水法先生及独立董事吴勇军教授为新一届“提名、薪酬与考核委员会”成员，徐国强先生为“提名、薪酬与考核委员会”主任。

（三）审计委员会成员：选举徐国强先生、姚爱荣先生及独立董事陈新胜先生、为新一届“审计委员会”成员，独立董事陈新胜先生为“审计委员会”主任。

以上专门委员会成员聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于聘请公司高级管理人员的议案

公司将尽快根据公司情况聘请新的总裁人员，在新聘总裁正式开展工作前，

因公司工作需要，故指定闻掌华先生代理总裁职位。

聘请庞长英女士、沈水法先生及王法彬先生为公司副总裁；王法彬先生兼任公司董事会秘书，聘请张莉女士为公司财务总监。上述人员聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 关于聘请公司证券事务代表的议案。

聘请郭筱影女士为公司证券事务代表。聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：独立董事同意本届董事会选举闻掌华先生为董事长；聘请庞长英女士、沈水法先生及王法彬先生为公司副总裁；聘任王法彬先生为公司董事会秘书；聘请张莉女士为公司财务总监。上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，选举上述人员的程序合法有效，同意董事会的上述任免决议。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日

附件：美都能源第十届董事会新任董高等个人简历：

董事简历：

闻掌华，男，汉族，1964 年 12 月生，硕士学历，中共党员，高级经济师职

称。2002 年 10 月至今，任美都集团股份有限公司董事长、总裁职务。2002 年11 月始，任美都能源股份有限公司董事长。

徐国强，男,中国国籍,1973 年 4 月生,大专学历。2002 年 2 月入司,任浙江

美都房地产开发有限公司财务总监。2008 年 3 月起任美都能源股份有限公司首

席审计官。2017 年 2 月至 2018 年 2 月任公司总裁助理。2018 年 3 月任公司副总

裁、董事。

沈水法，男，汉族，1962 年 5 月出生，2003 年 3 月起任安徽宁国美都置业

有限公司副总经理，2008 年 3 月起任美都能源德清置业有限公司总经理职务。2019 年 1 月起任美都能源股份有限公司总裁助理兼人力资源及行政管理部总经理。

沈旭涛，男，汉族，1987 年生，硕士研究生，2017 年入司，历任公司证券事务代表职务、董事会秘书等职，现任公司总裁助理。

姚爱荣，男，……
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