公告日期：2026-05-14

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-036

中国巨石股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其 √

摘要的议案》

2 《关于制定公司<2025 年限制性股票激励计划管理办法>的 √

议案》

3 《关于制定公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 √

办法>的议案》

4 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票 √

激励计划相关事宜的议案》

5 《关于制定公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 √

6 《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履 √

行的议案》

7 《关于巨石集团淮安有限公司年产 5 万吨电子纱暨 3.2 亿米 √

电子布生产线建设项目的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见分别 2026 年 1 月 1 日、2026 年 4 月 25 日、

2026 年 5 月 14 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司《第

七届董事会第二十八次会议公告》、《第七届董事会第三十次会议公告》、《第七届

董事会第三十一次会议决议公告》。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票……
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