公告日期：2026-05-22

中国巨石股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料

2026 年 5 月 29 日

中国巨石股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

材料目录

一、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》；

二、《关于制定公司<2025 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；

三、《关于制定公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

四、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

五、《关于制定公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》；

六、《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》；

七、《关于巨石集团淮安有限公司年产 5 万吨电子纱暨 3.2 亿米
电子布生产线建设项目的议案》。

议案一：关于公司《2025 年限制性股票激励计划(草
案修订稿)》及其摘要的议案

各位股东：

公司于2025年12月31日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

基于国资委评审专家对本次方案的审核意见及自董事会审议通过激励计划草案以来部分激励对象因离职、过世等原因不再具备激励对象资格的情况，公司决定对首次授予部分的相关激励对象分配的权益数量进行调整。本次调整后，首次授予权益数量降低，并将调减的权益数量调整至本激励计划的预留份额，本次激励计划拟授予的限制性股票总量不变。

公司拟对《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司名称 中国巨石股份有限公司

统一社会信用代码 91330000710924531U

法定代表人 杨国明

注册资本 40.03亿元

成立日期 1999-04-16

注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号

股票代码 600176.SH

上市日期 1999-04-22

主营业务 玻璃纤维及制品的生产与销售

所属行业 制造业-金属、非金属-非金属矿物制品

业

（二）近三年公司业绩（单位：亿元 币种：人民币）

主要会计数据 2024年/2024 2023年/2023年 2022年/2022年
年末 末 末

营业收入 158.56 148.76 201.92

归属于上市公司股东 24.45 30.44 66.10
的净利润
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 17.88 18.98 43.77
的净利润

总资产 533.78 520.74 486.34

归属于上市公司股东 300.41 286.42 275.98
的净资产

2024年 2023年 2022年

基本每股收益（元/股） 0.6107 0.7605 1.6512

稀释每股收益（元/股） 0.6107 0.7605 1.6512

扣除非经常性损益后

的基本每股收益（元/ 0.4467 0.4741 1.0934
股）

加权平均净资产收益 8.37 10.91 26.52
率（%）

扣除非经常性损益后

的加权平均净资产收 6.12 ……
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