公告日期：2026-05-30

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-041

中国巨石股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,653

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,570,017,369

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.2000
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司代行董事长杨国明先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,513,358,048 97.7953 55,770,442 2.1700 888,879 0.0347

2、 议案名称：《关于制定公司<2025 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,513,381,348 97.7962 55,774,842 2.1702 861,179 0.0336

3、 议案名称：《关于制定公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,513,384,371 97.7963 55,779,319 2.1703 853,679 0.0334

4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。