公告日期：2025-06-13

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-044

中国巨石股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第七
届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则><独立董事制度>等 19 项制度的议案》。具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《中国巨石股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）相应废止。

二、《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称《公司法》）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国证券法》（以下简称《证券法》）、国共产党章程》（以下简称《党章》） 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他
其他有关规定成立的股份有限公司（以 有关规定成立的股份有限公司（以下简
下简称公司）。 称公司）。

公司经国家经贸委国经贸企改 公司经国家经贸委国经贸企改

[1998]544 号文件批准，以发起方式设 [1998]544 号文件批准，以募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记， 立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为统一社会 取得营业执照，统一社会信用代码

信用代码 91330000710924531U。 91330000710924531U。

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人。法定代表人的产
生或更换应当经董事会全体董事过半数
通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
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