公告日期：2025-06-24

中国巨石股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议材料

2025 年 6 月 30 日

中国巨石股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

材料目录

一、《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》；
二、《关于修订<公司章程>的议案》；

三、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

四、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

五、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；

六、《关于修订公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》；
七、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；

八、《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

九、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；

十、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》。

议案一：
关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的
议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《中国巨石股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，对《中国巨石股份有限公司章程》相关条款进行修订，相关条款修订前后对照如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债
人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他
其他有关规定成立的股份有限公司（以 有关规定成立的股份有限公司（以下简
下简称公司）。 称公司）。

公司经国家经贸委国经贸企改 公司经国家经贸委国经贸企改

[1998]544 号文件批准，以发起方式设 [1998]544 号文件批准，以募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登 立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为统一 记，取得营业执照，统一社会信用代码社会信用代码 91330000710924531U。 91330000710924531U。

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董
表人。 事为公司的法定代表人。法定代表人的
产生或更换应当经董事会全体董事过
半数通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。