公告日期：2025-10-22

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-070
中国巨石股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议
于 2025 年 10 月 21 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召
开，召开本次会议的通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。会议采用传
真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2025 年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于确定经理层 2024 年度薪酬标准及考核结果的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张毓强、杨国明回避表决，本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
获得通过。

三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》。

同意巨石集团有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目，项目总投资 95,108.66 万元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日

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