公告日期：2025-10-22

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-073
中国巨石股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 21 日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,444,737,830

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.0705
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长刘燕先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

审议结果：通过
分项表决情况：
1.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,422,312,858 99.0827 21,776,486 0.8907 648,486 0.0266

1.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,422,411,658 99.0867 21,592,986 0.8832 733,186 0.0301

1.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,422,416,135 99.0869 21,593,809 0.8832 727,886 0.0299

1.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,422,419,458 99.0870 21,601,186 0.8835 717,186 0.0295

1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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