公告日期：2026-03-20

独立董事汤云为 2025 年度述职报告

作为中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）曾任独立董事，
汤云为因担任独立董事已满 6 年，于 2025 年 12 月辞去相关职务。任
职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程”》）等有关规定及证券监管部门的相关要求,本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

汤云为：曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼任平安健康医疗科技有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2025年度独立董事出席董事会、股东会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 的次数
次数

汤云为 14 14 3 0 0 6

2025年度独立董事出席董事会专门委员会情况如下：

参加董事会专门委员会情况 参加独立董事专

门会议情况

独立董事 薪酬与 战略与可持

姓名 审计 提名 考核 续发展 出席独立董事专

委员会 委员会 委员会 （ESG） 门会议的次数

委员会

汤云为 8 2 3 4 4

2、独立董事汤云为工作情况

独立董事汤云为行使职权的情况包括参与公司的决策过程，并对

公司财务、业务状况等进行审查和监督。通过参加董事会会议，提出

独立意见，确保公司的运营和管理符合法律法规的要求，并保护中小

股东的权益。

独立董事汤云为定期与内部审计机构和审计师事务所交流，了解

公司的财务控制和内部审计情况，确保公司的财务报告真实可靠。

独立董事汤云为参与公司业绩说明会，积极与中小股东进行沟通

交流，了解他们的关切和意见，并代表他们在董事会上发表发言。

独立董事汤云为根据监管及《公司章程》要求参加董事会和其他

相关会议，接受公司内部的报告和汇报，进行相关调查和审查工作，

以保障公司的合规运营，并提供独立意见和建议，现场工作时长合乎

规定。

3、现场考察及公司配合独立董事汤云为工作情况

2025 年度，独立董事汤云为密切关注公司的经营管理情况和财

务状况，及时听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇

报,对公司桐乡智能制造基地、埃及生产基地进行了现场调研考察，了解企业发展现状和“十四五”战略规划贯彻落实情况。通过阅览公司文件及信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，对定期报告进行认真审议，监督和核查董事、高管的履职情况。公司及时向独立董事报送了相关文件、资料，安排实地调研，为独立董事履职提供服务。

三、独立董事汤云为年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

独立董事汤云为对公司 2025 年度日常关联交易事项发表的……
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