公告日期：2026-03-20

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-009
中国巨石股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议
于 2026 年 3 月 18 日在江苏省淮安市涟水县经济开发区新材料产业园巨石路 1 号
公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件
方式发出。会议由公司董事长刘燕先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东会审议。

三、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东会审议。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为 3,285,461,018.68 元，2025 年母公司层面实现净
利润 1,375,635,843.82 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司层面可供分配利润
856,800,366.40 元。经董事会审议通过，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2026 年 3 月
18日，公司总股本4,003,136,728股，其中公司回购专用证券账户持有34,528,223股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为 3,968,608,505 股，按此计算本次拟派发现金红利 754,035,615.95 元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东会审议。

六、审议通过了《2025 年度资本公积金转增股本预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2025年 12 月 31 日，中国巨石股份有限公司母公司层面资本公积金余额为6,175,298,743.61 元。综合考虑后，拟定 2025 年度不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构、内部控制审计机构，现根据其 2025 年度的工作拟确定审计费用、内部控制审计费用分别为 130 万元和 20 万元。

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构、内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会根据 2026 年度工作的业务量决定 2026 年度的审计费用、内部控制审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东会审议。

九、关联董事回避，非关联董事分项表决并一致同意通过了《……
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