公告日期：2026-03-20

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-022

中国巨石股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日

至2026 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2025 年度利润分配预案》 √

5 《2025 年度资本公积金转增股本预案》 √

6 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期 √

利润分配的议案》

《关于 2025 年度审计费用暨续聘中审众环会计 √

7 师事务所为公司 2026 年度审计机构、内部控制

审计机构的议案》

8.00 《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》 √

8.01 《关于公司与中国建材集团有限公司及其下属公 √

司关联交易的议案》

8.02 《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属公 √

司关联交易的议案》

9 《关于授权公司及下属公司 2026 年融资授信总 √

额度的议案》

10 《关于授权公司及下属公司 2026 年为下属子公 √

司提供银行授信担保总额度的议案》

11 《关于授权公司及下属公司 2026 年金融衍生品 √

业务额度的议案》

12 《关于公司及下属公司 2026 年发行公司债及非 √

金融企业债务融资工具的议案》

13 《关于授权公司及下属公司 2026 年对外捐赠总 √

额度的议案》

14 《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投 √

保责任保险的议案》

累积投票议案

15.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（1）人

15.01 庄琴霞 ……
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