公告日期：2026-03-20

中国巨石股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中国巨石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司 2025 年第七届董事会审计委员会成员为汤云为、武亚军和邵晓阳，其中汤云为、武亚军为公司时任独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上，主任委员为具有会计专业背景的汤云为先生，汤云为先生历任上海财经大学教授、副校长、校长，国际会计准则委员会高级研究员，安永大华会计师事务所董事长、上海大华会计师事务所主任会计师，中国会计准则委员会委员，上海市会计学会会长，英国公认会计师公会名誉会员，中国会计教授会前任会长，中国审计学会副会长，在会计理论研究和实务操作方面均有很深的造诣，亦有非常丰富的实践经验。

因汤云为、王玲担任独立董事已满 6 年，于 2025 年 12 月辞去相
关职务。公司于 2025 年 12 月 31 日召开股东会，选举邹惠平、刘江
宁为公司新任独立董事，并于 2025 年 12 月 31 日调整董事会审计委
员会成员为邹惠平、武亚军和商德颖，其中邹惠平、武亚军为公司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上，主任委员为具有会计专业背景的邹惠平先生。邹惠平先生历任中国石油化工集
团有限公司财务资产部副主任、审计局局长，中国石油化工股份有限 公司审计部主任、监事，中石化石油工程技术服务有限公司监事，盛 骏国际投资有限公司监事会主席，中国石油化工集团有限公司香港代 表处总代表，地区党委书记、纪委书记，现任北京控股集团有限公司 外部董事，在会计实操方面亦有非常丰富的经验。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国巨石股份有
限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2025 年 6 月 12 日公
司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于取消监事会并废止< 监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订公司<股东会议事规则><独立董事制度>等 19 项制度的议案》，公 司不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。
二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责。 2025 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，具体如下：

会议届次 会议召开 会议审议议案

时间

一、听取中审众环会计师事务所关于公司 2024 年
审计工作总结；

二、审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报
告摘要》；

三、审议《2024 年度内部控制评价报告》；

四、审议《2024 年度财务决算报告》；

审计委员会 2025 2025 年 3 五、审议《2024 年度利润分配预案》；

年第 1 次会议 月 18 日 六、审议《2024 年度资本公积金转增股本预案》；
七、审议《关于 2024 年度审计费用暨续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构、内部控制审计机构的议案》；

八、审议《关于 2024 年度日常关联交易执行情况
确认的议案》；

九、审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易

会议届次 会议召开 会议审议议案

时间

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