公告日期：2026-03-20

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-013
中国巨石股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及

2026 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

关联交易均由交易各方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 18 日，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况确认的议案》以及《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。

在审议上述两个议案过程中，对公司及公司子公司与中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）及其下属公司的关联交易进行表决时，4 名关联董事刘燕、杨国明、邵晓阳、商德颖回避表决，5 名非关联董事一致通过；在对公司及公司子公司与振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）及其下属公司的关联交易进行表决时，2 名关联董事张毓强、张健侃回避表决，7 名非关联董事一致通过。

公司独立董事认真审核了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况确认的议案》及《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，并召开独立董事专门会议进行审议，认为：公司 2025 年度日常关联交易遵循了市场化原则，交易价格以市场价格为基础，关联交易公平、公正、公开。公司 2025 年度日常关联交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益。公司 2026 年度预计的各项关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。审议、表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，同意公司 2026 年度日常关联交易预计额度的相关事项。

《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度，公司预测发生并已披露的关联交易总金额为638,583.00万元，实

际发生关联交易金额466,914.05万元，具体关联交易情况如下表：

单位：万元人民币

2025 年预 占同类 2025 实际发 占同类业
交易类别 关联方 计交易总金 业务比 生额 务比例
额 例（%） （%）

出售商品/提 中国建材集团及其子公司 18,790.00 1.02 15,515.50 0.82
供服务 振石集团及其子公司、重 485,909.00 26.47 329,813.08 17.47
要参股公司

采购商品/接 中国建材集团及其子公司 9,000.00 0.96 3,604.23 0.30
受服务 振石集团及其子公司、重 124,884.00 22.81 117,981.24 9.78
要参股公司

合计 638,583.00 466,914.05

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026年度预计公司及下属公司将与各关联方发生的关联交易总额为

648,……
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