公告日期：2026-04-08

中国巨石股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 4 月 15 日

中国巨石股份有限公司

2025 年年度股东会

材料目录

一、《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》；

二、《2025 年度董事会工作报告》；

三、《2025 年度财务决算报告》；

四、《2025 年度利润分配预案》；

五、《2025 年度资本公积金转增股本预案》；

六、《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的
议案》；

七、《关于 2025 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；
八、《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；

九、《关于授权公司及下属公司 2026 年融资授信总额度的议案》；
十、《关于授权公司及下属公司 2026 年为下属子公司提供银行
授信担保总额度的议案》；

十一、《关于授权公司及下属公司 2026 年金融衍生品业务额度
的议案》；

十二、《关于公司及下属公司 2026 年发行公司债及非金融企业
债务融资工具的议案》；

十三、《关于授权公司及下属公司 2026 年对外捐赠总额度的议
案》；

十四、《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任保险的议案》；

十五、《关于增补公司董事的议案》。

议案一：
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

中国巨石股份有限公司董事会
2026 年 3 月 18 日

议案二：

中国巨石股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年是“十四五”收官之年。面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的发展任务，全体巨石人识变应变、奋勇拼搏、创新突破，玻纤粗纱与电子布销量再创历史新高，分别突破 320 万吨和 10 亿米大关，实现量价齐升、营业收入和利润总额同比双增长。公司实现营业收入1,888,086.01 万元，比上年同期增长 19.08%；归属于上市公司股东的净利润 328,546.10 万元，比上年同期增长 34.38%。截至报告期末，公司总资产 5,462,710.38 万元，较上年同期增加 2.34%，归属于母公司所有者权益 3,109,457.00 万元，较上年同期增长 3.51%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心
议等会议，及时研究和决策重大事项，助力公司持续发展。

(一)董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开股东会 6 次，会议均采取现场结合通讯的方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的相关要求，履行重大事项先审议后实施的决策程序，严格按照股东会的决议和授权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

(二)董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定行使权利和履行义务。2025年度，公司共召开 15 次董事会，历次董事会会议的召集、召开及决策程序符合法律法规及《董事会议事规则》的规定，充分发挥了董事会的决策作用。

(三)董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规范运作，充分发挥自身专业优势，忠实、勤勉地履行义务，就专业性事项进行研究，……
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