公告日期：2026-04-16

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-024

中国巨石股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,550

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,670,922,039

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.7207
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司代行董事长杨国明先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书出席会议；董事候选人、部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,670,182,110 99.9722 383,550 0.0143 356,379 0.0135

2、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,670,280,725 99.9759 258,435 0.0096 382,879 0.0145

3、议案名称：《2025 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,670,136,625 99.9705 441,135 0.0165 344,279 0.0130

4、议案名称：《2025 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,670,687,774 99.9912 115,900 0.0043 118,365 0.0045

5、议案名称：《2025 年度资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,670,6……
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