公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-010

证券代码：870599 证券简称：美迪医疗 主办券商：招商证券

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于7月16日审议并通过：

提名薛萍、冯凯、蔡浩澎、梁秀光、张国磊、刘正强、张方明、杜静为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过起生效。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由薛萍董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2019-010

董事长薛萍持有公司股份9,628,141股，占公司股本的48.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯凯持有公司股份4,673,367股，占公司股本的23.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡浩澎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁秀光持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张国磊持有公司股份110,553股，占公司股本的0.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘正强持有公司股份30,151股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事张方明持有公司股份10,050股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事左正三持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜静持有公司股份50,251股，占公司股本的0.25%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

杜静，1980年5月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于浙江工业大学，本科学历；2000年10月至2002年10月，担任济南历下泉新法律事务所出纳；2002年10月至2004

公告编号：2019-010

年4月，担任济南漱玉平民大药房有限公司信息中心管理员；2004年4月至2010年2月，担任山东尚健医疗科技有限公司行政秘书；2010年2月至2016年8月，担任济南美迪宇能科技有限公司行政部主管；2016年8月至今，担任山东美迪宇能医疗科技股份有限公司副总经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司
董事会
2019年7月17日

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