公告日期：2018-02-23
证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券
北京雨花石云计算科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年2月14日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长刘朋
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份6,644,000股，占公司股份总数的98.58%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联
交易情况如下：
关联方姓名 关联关系 交易内容 预计发生金额 上年实际发生额
刘朋 公司控股股东、实际控向公司无偿提供 1000万元 56万元
制人、董事长、总经理 财务资助
2、议案表决结果：
同意股数 1,857,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
刘朋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,与公 司存在关联关系,持有公司股份4,786,332股,需回避表决。
(二)审议通过《关于提名谢上获为公司第一届监事会监事的议案》1、议案内容
鉴于监事王斌因由于个人职业规划原因辞去监事职务，导致公司监事会低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，提名谢上获先生为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。
谢上获先生简历：
谢上获,男,1980年4月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历，2001年 3月毕业于上海理工大学动力与汽车工程专业，
2001年4月至2002年6月自主创业；2002年7月至2005年7月任
职于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司担任客户经理；2005年8月
至2006年7月自主创业；2006年9月至2008年9月担任北京神州
视景信息技术有限公司上海分公司担任销售经理；2008年 10 月至
2010年3月担任深圳市明源软件有限公司销售工程师；2010年4月
至 2013年 10月担任上海怡海软件技术有限公司华东区销售总监；
2013年11月至今担任北京雨花石云计算科技股份有限公司华东区副
总经理。
经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，谢上获先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。
2、议案表决结果：
同意股数 6,644,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
四、备查文件目录
（一）《北京雨花石云计算科技股份有限公司2018年第一次临时股东
大会决议》；
北京雨花石云计算科技股份有限公司
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