公告日期：2026-03-18

雅戈尔时尚股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年三月二十三日

雅戈尔时尚股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案
1、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
三、股东就审议的议案进行提问
四、出席现场会议股东对议案投票表决
五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东会决议
八、律师宣读法律意见书
九、宣布股东会结束

2026 年第一次临时股东会会议文件·会议文件目录

雅戈尔时尚股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议文件目录

文件一 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案 ......3文件二 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案 ......4文件三 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案 ...... 5

2026 年第一次临时股东会会议文件·2026 年限制性股票激励计划（草案）及摘要

文件一
雅戈尔时尚股份有限公司

关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司中高层管理人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2026年3月7日披露的《2026年限制性股票激励计划(草案)》及《2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-009)。

以上议案，请公司股东会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会

二〇二六年三月二十三日

2026 年第一次临时股东会会议文件·2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

文件二
雅戈尔时尚股份有限公司

关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日披露的《2026 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案，请公司股东会审议！

雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会

二〇二六年三月二十三日

2026 年第一次临时股东会会议文件·提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜

文件三
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