公告日期：2026-04-28

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2026-020
雅戈尔时尚股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日以书面
形式发出召开第十一届董事会第二十八次会议的通知和会议材料，会议于 2026
年 4 月 24 日在雅戈尔办公大楼 1-1 会议室召开，出席本次董事会会议的董事应
到 9 人，实到 9 人，公司全部高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李如成先生主持，听取了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，审议并形成如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2025 年度董事会
工作报告》

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2025 年经营情况
和 2026 年工作计划》

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2025 年度财务报
告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资
产减值准备的议案》

具体内容详见公司本日披露的临 2026-021《关于计提资产减值准备的公告》。
5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分

配及 2026 年中期分红规划的议案》

具体内容详见公司本日披露的临 2026-022《2025 年度利润分配方案及 2026

年中期分红规划的公告》。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2025 年年度

报告及摘要的议案》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告

摘要》。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2025 年度环

境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会

责任报告》及《2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告摘要》。

8、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度

薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

议案内容 同 反 弃

序 议案名称 2025 年 意 对 权 回避
号 度薪酬 2026 年度薪酬方案 票 票 票 票数
(万元) 数 数 数

关于确认董事长 （1）未在公司担任其他职务的非 1（其中
8.01 李如成 2025 年度 6.00 独立董事不领取薪酬。 8 0 0 关 联 董
薪酬及 2026 年度 （2）在公司担任其他职务的非独 事 李 如
薪酬方案的议案 立董事的薪酬由基本薪酬（含固 成回避）
关于确认副董事 定津贴）、绩效薪酬和中长期激励 1（其中
长兼总裁李寒穷 收入等组成,其中： 关 联 董
8.02 2025 年度薪酬及 306.00 1）固定津贴标准由股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。