公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-022

证券代码：872115 证券简称：天泰志远 主办券商：江海证券
北京天泰志远科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：北京天泰志远科技股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席岳静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新任非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司监事曹福佐因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，结合公司战略发展规划需要，提名孙晓丽女士担任公司监事职务。任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。提名监事个

公告编号：2019-022

人履历详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上（www.neeq.com.cn）于2019年6月14日披露的《监事任命公告》（公告编号2019-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上（www.neeq.com.cn）于2019年6月14日披露的《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天泰志远科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司
监事会
2019年6月14日

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