公告日期：2026-06-03

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2026-035

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点

召开地点：东安动力办公楼 304 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司计提减值准备的议案》 √

3 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

4 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

5 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 √

6 《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》 √

7 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规 √

划的议案》

9 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 √

定对象发行股票相关事宜的议案》

10 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 √

11 《公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案》 √

12 《公司出售德州房产及土地的议案》 √

13 《关于补选公司非独立董事的议案》 √

14 《公司 2025 年度独立董事述职报告》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届二十二次及九届二十四次董事会通过，详
见公司分别于 2026 年 4 月 14 日及 6 月 3 日刊登于《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2026-020 号、临 2026-032 号）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 7、
议案 8、议案 10、议案 11、议案 13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首……
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