公告日期：2026-06-03

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会授权管理办法

（本办法经 2026 年 6 月 2 日召开的九届二十四次董事会审议通
过后生效）

第一章 总则

第一条 为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本办法。

第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被授权人。

第三条 本办法所涉及的董事会授权事项是指：投资项目、融资、公司年度经营计划等事项，具体见授权事项清单（详见附件）。

第四条 本办法适用于公司董事长、总经理等相关机构和人员。
第二章 授权权限

第五条 公司董事会对董事长的授权

（一）投资

1.批准累计金额在500万元以上、8000万元以下的年度投资预算计划（含固定资产投资和长期股权性投资）。

2.批准单项金额在500万元以上的计划内固定资产投资。

3.批准累计金额在8000万元以下的长期股权投资。

4.批准累计金额在500万元以上、1000万元以下的风险投资。
5.批准累计金额在8000万元以下的年度计划外投资（不含零星固投）。

（二）融资

1.制订公司年度银行授信计划，提交董事会审批。

2.制订公司发行股票、债券计划，提交董事会审批。

3.决定公司预算外贷款并报中国长安批复。

（三）公司年度经营计划

制订公司年度经营计划，提交董事会审批。

（四）资产处置和租赁

1.批准处置原值在5000万元以上、10000万元以下的闲置固定资产处置，交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的除外。

2.批准净值在500万元以上、8000万元以下的处置不含土地的股权（非上市）。

3.制订公司处置土地使用权计划，提交董事会审议。

4.批准单项租金在300万元以上、1000万元以下的租入或租出资产事项。

（五）公司预决算

1.制订公司年度全面预算及调整方案，提交董事会审议。

2.制订公司年度决算，提交董事会审议。

3.制订公司利润分配方案和弥补亏损方案，提交董事会审议。
（六）人力资源相关工作

1.制订公司机构的设置和调整（党委方面除外）方案，提交董事
会审议。

2.制订分公司的设置及调整方案，提交董事会审议。

3.制订高级管理人员的考核及薪酬管理方案，提交董事会审议。
4.制订聘任解聘总法律顾问、董事会秘书议案，提交董事会审议。
5.制订股权激励或员工持股计划，提交董事会审议。

6.决定公司薪酬、福利政策及调整，年度奖金兑现方案。

7.决定公司工资总额管理及用工计划。

（七）规章制度制定及修订

1.制订公司章程的修改方案，提交董事会审议。

2.制订公司基本管理制度，提交董事会审议。

3.制订董事会授权管理办法，提交董事会审议。

4.制订董事会专门委员会工作细则，提交董事会审议。

（八）发展规划

1.制订公司中长期发展规划，提交董事会审议。

2.制订公司三年滚动计划，提交董事会审议。

（九）公司审计专项计划、规划

制订公司审计专项计划、规划，提交董事会审议。

（十）重组事项

1.制订公司破产、改制、兼并重组、合并、分立、解散或者变更公司形式方案，提交董事会审议。

2.批准公司所属单位股权净值在500万元以上、8000万元以下单位破产、改制、兼并重组、合并、分立、解散或者变更公司形式方案。
3.制订公司并购重组等对资本市场或公司有重大影响的事项，提交董事会审议。

4.制订增加或者减少注册资本的方案，提交董事会审议。

（十一）董事会年度工作报告

制订董事会年度工作报告，提交董事会审议。

（十二）定期报告

制订公司年度报告（上市公司年报），提交董事会审议。

（十三）风险及规范治理

1.决定标的额在100万元以上的重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案。

2.制订公司全面风险管理报告，提交董事会审议。

3.制订公司内控自我评价报告，提交董事会审议。

4.制订公司对外担保计划，提交董事会审议。

5.制订公司聘任年审会计师事务所方案，提交董事会审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。