公告日期：2026-06-27

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2026-039
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：东安动力办公楼 304 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 470

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,800,880

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.6212
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席4人，马洪董事、史景明独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能列席会议。

2、 公司 6 名高管人员及董事会秘书列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,272,766 99.7806 359,614 0.1493 168,500 0.0701

2、 议案名称：《公司计提减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,189,966 99.7462 413,114 0.1715 197,800 0.0823

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,202,066 99.7513 369,114 0.1532 229,700 0.0955

4、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,271,966 99.7803 359,914 0.1494 169,000 0.0703

5、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,002,666 99.6685 541,614 0.2249 256,600 0.1066

6、 议案名称：《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,300,866 99.7923 323,714 ……
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