公告日期：2025-07-31

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-051

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公
司非独立董事于显彪先生递交的书面辞职报告。因工作调整，于显彪先生向董事
会提出辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。具体情况如下：
一、 董事提前离任的基本情况

离任职 原定任期到 离任 是否继续在上 是否存在未
姓名 务 离任时间 期日 原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

于显彪 董事 2025年7月 2027 年 7 月 工作 否 否

30 日 18 日 变动

二、 离任对公司的影响

于显彪先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职不
会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。于显彪先
生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作，辞职
报告自送达董事会之日起生效。

按照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将尽快召开董事会进行非独
立董事的补选工作。

于显彪先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对于显彪先
生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日

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