公告日期：2025-10-18

东安动力 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书

黑龙江民情律师事务所

关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会由公司九届董事会召集，九届十六次董事会会议审议通
过了召开本次临时股东大会的议案。

2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2025 年 9 月 30 日在《上海证券报》
以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2025-059 号），公告载
明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东
的登记办法、联系人等。
3、本次临时股东大会审议的议案已经公司九届十六次董事会会议、九届五次
监事会会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 日刊登于《上海
证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2025-056 号、临
2025-060 号）；公司亦对股东会议材料进行了公告。

4、本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。2025 年10 月17
日15 时，本次临时股东大会在公司新基地304 会议室如期举行，本次临时股东
大会由公司董事长陈笠宝主持。网络投票系统为中国证券登记结算有限责任
公司的网络投票系统，投票时间为：2025 年 10 月 16 日 15:00 至 2025 年 10

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月 17 日 15:00 时。

本所认为，本次临时股东大会的召集、通知及本次临时股东大会的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席本次临时股东大会的人员资格

1、根据出席本次临时股东大会股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次
临时股东大会的股东及股东代表共计 12 人，共计代表有表决权的股份数
237,742,969 股，占公司股份总数的 50.97%。

2、现场出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计 4 人，共计代表有表决
权的股份数 237,636,100 股，占公司股份总数的 50.94%。

3、经公司核查确认，在网络投票时间内，股东及股东代表共计 8 人参与网络
投票，共计代表有表决权的股份数 106,869 股，占公司股份总数的 0.02%。
4、出席、列席本次临时股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师。

本所认为，出席、列席本次临时股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
1、本次临时股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票表决方式进
行了表决。
2、本次临时股东大会所审议事项的表决投票，均由委派的律师、监事进行清
点，并由清点人代表当场公布表决结果。
3、本次临时股东大会对列入通知的议案以非累积投票方式进行表决，其中《关
于公司取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
属于特别表决议案，经审议及表决下列议案合法获得通过：

（1）《关于公司取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉
的议案》

（2）《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

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本所认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

综上，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资……
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