公告日期：2026-04-14

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会述职报告

作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况

报告期内公司审计委员会共召开 4 次会议，召开审计沟通会 2 次，
审议事项如下：

会议届 召开时间 召开 会议议题

次 方式

1.《公司计提减值准备的议案》

2.《关于 2024 年年度报告提交董事会审议的议案》
3.《公司 2024 年度内部控制评价报告及审计报告》
4.《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》

5.《公司 2025 年全面风险管理报告》

九届五 2025 年 3 视 频 6.《公司 2025 年内部审计工作计划》

次 月 28 日 会议

7.《关于签署关联交易框架协议的议案》

8.《关于签署<金融服务协议>的议案》

9.《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风
险评估报告》

10.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

11.《公司 2024 年度董事会审计委员会述职报告》

九届六 2025 年 4 视 频 1.《关于2025年第一季度报告提交董事会审议的议案》
次 月 18 日 会议

九届七 2025 年 7 视 频 1.《关于 2025 年半年度报告提交董事会审议的议案》

次 月 18 日 会议 2.《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评
估报告》

九届八 2025 年 10 视 频 1.《关于2025年第三季度报告提交董事会审议的议案》
次 月 17 日 会议

此外，审计委员会分别于2025年1月20日及3月24日，与年审会计师召开了两次审计沟通会，分别沟通了年度审计工作计划及审计关键事项、应对措施、管理建议，保证了年度审计工作的顺利完成。

二、审计委员会 2025 年度主要工作内容

1.监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，较好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。

（2）向董事会提出聘请审计机构的建议

2025 年，综合考虑公司的业务情况和实际管理需求，建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，2025 年公司实际支付会计师事务所 2024 年年度报告审计
费为 104 万元，与公司 2024 年具体工作量及市场价格水平相符。

（4）审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，审计委员会和外部审计机构现场讨论和沟通审计范围、
审计计划、审计方法，并就关注事项进行了沟通。

（5）监督和评估外部审计机构履职情况

通过与会计师对公司 2024 年年报相关工作的沟通与讨论，以及查阅会计师为公司提供审计工作的成果，审计委员会认为，致同会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2.指导内部审计工作

公司审计法务部作为公司内部审计机构，董事会审议了其制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。