公告日期：2026-04-14

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（WEI CAI 先生）

2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见、审核意见，有效发挥了独立董事在董事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

WEI CAI（蔡蔚）先生：1959 年 9 月出生，加拿大国籍，无党派，
博士研究生，教授。历任哈尔滨电工学院讲师、副主任、副教授，美国威斯康星大学麦迪逊校区 WEMPEC 客座教授，瑞士苏黎士联邦工学院电机所高级科学家、客座教授，美国克拉克森大学电气与计算机博士研究生、助研，精进电动科技股份有限公司创始人兼首席技术官，现任哈尔滨理工大学博导教授、教育部汽车电子驱动控制与系统集成工程技术研究中心首席科学家,金杯电工股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席董事会情况具体如下：

应出席 亲自出席次数 以通讯方式 委托出 缺席
次数 （现场+通讯） 参加次数 席次数 次数

董事会 11 11 7 0 0

2025 年，本人参加公司股东会 2 次。

2.出席董事会专门委员会情况

本人兼任提名委员会主任委员，战略委员会及薪酬与考核委员会委员，本人出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况具体如下：

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 3 3 0 0

薪酬与考核 4 4 0 0

委员会

独立董事专 4 4 0 0

门会议

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 4 次，主要是就经理层签
署 2025 年度绩效合约及 2025-2027 年任期绩效合约、复核 2024 年公司
经理层人员契约化考核结果、公司董事及高管人员 2024 年度薪酬等事项进行审议；战略委员会召开 3 次，主要就年度经营计划、投资计划、ESG 报告、东安汽发 4G9 生产线更新改造项目、公司提质增效重回报等事项进行审议；独立董事专门会议召开 4 次，主要就签署关联交易协议、2025 年度关联交易预计及财务公司风险评估报告进行审议。

2025 年，本人在会前认真审阅了会议的各项议案，并与公司管理层进行了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，董事会的召开符合法定程序，重大经
其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。

（二）与内审机构及年审会计师沟通情况

报告期内，本人作为独立董事，与内部审计机构进行积极沟通，对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估；密切关注公司财务状况，仔细审阅公司定期报告，充分发挥专业职能和监督作用，在 2025 年度审计工作中，与审计机构进行了两次沟通。

（三）维护投资者合法权益情况

1.报告期内，本人出席股东会 2 次，与中小股东进行沟通交流。
2.报告期内，本人参加了黑龙江上市公司协会组织的独立董事财务履职能力专题培训，学习独立董事履职相关监管政策及相关业务知识。通过培训、自学等多种方式持续加深了对相关法规及规范性文件的认识和理解，不断增强保护股东利益的意识，提升履职能力，促进公司规范运作。

（四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人现场出席了公司年度董事会，并充分利用现场参加会议的机会对公司进行实地考察，深入了解公司的经营管理、内部控制及财务管理等情况，重点对董事会决议执行情况、关联交易情况、董事会授权事项等进行跟踪，并及时了解……
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