公告日期：2026-04-14

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（韩东平女士）

2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见、审核意见，有效发挥了独立董事在董事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

韩东平女士：1965 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，教授。历
任哈尔滨工业大学教研室主任、财务处副处长、副总经济师，哈尔滨工业大学（威海）经济管理学院院长，哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事，现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授、博导。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席董事会情况具体如下：

应出席 亲自出席次数 以通讯方式 委托出 缺席
次数 （现场+通讯） 参加次数 席次数 次数

董事会 11 11 7 0 0

2025 年，本人参加公司股东会 2 次。

2.出席董事会专门委员会情况

本人兼任审计委员会主任委员及提名委员会委员，本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况具体如下：

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 4 4 0 0

独立董事专 4 4 0 0

门会议

报告期内，董事会审计委员会召开 4 次会议，主要就公司年度报告、内部控制、风险管理、内部审计工作、续聘审计机构、签署关联交易协议、一季度报告、半年度报告、兵器装备集团财务公司风险评估、三季度报告等事项进行审议；未召开提名委员会；召开独立董事专门会议 4次，主要就签署关联交易协议、2025 年度关联交易预计及财务公司风险评估报告进行审议。

2025 年，本人在会前认真审阅了会议的各项议案，并与公司管理层进行了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，董事会的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。

（二）与内审机构及年审会计师沟通情况

报告期内，本人作为独立董事及审计委员会成员，与内部审计机构进行积极沟通，对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估；密切关注公司财务状况，仔细审阅公司定期报告，充分发挥专业职能和监督作用，在 2025 年度审计工作中，与审计机构进行了两次沟通。

（三）维护投资者合法权益情况

1.报告期内，本人出席股东会 2 次，出席投资者说明会 4 次，与中
小股东进行沟通交流。

2.报告期内，本人积极参加了黑龙江上市公司协会组织的审计委员会履职能力提升培训及独立董事财务履职能力专题培训共 2 次，学习审计委员会及独立董事履职相关监管政策及相关业务知识。通过培训、自学等多种方式持续加深了对相关法规及规范性文件的认识和理解，不断增强保护股东利益的意识，提升履职能力，促进公司规范运作。

（四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人现场出席了公司年度董事会，并充分利用现场参加会议的机会对公司进行实地考察，深入了解公司的经营管理、内部控制及财务管理等情况，重点对董事会决议执行情况、关联交易情况、董事会授权事项等进行跟踪，并及时了解有关重大事项的进展情况；积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出意见和建议。

报告期内，本人投入参与公司决策、调研及履职相关事务的累计工作时长约为 22 天。

（五）公司配合独立董事工作情况

为确保独立董事更好履职，公司配备了专……
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