公告日期：2026-04-14

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2026-020
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”、“东安动力”）董事会九届二十二次会议通知于2026年3月31日送达全体董事，
会议于 2026 年 4 月 10 日 9：00 时在东安动力办公楼 304 会议室以现
场+视频方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司 7 名高级管理
人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议并通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

根据工作需要，公司聘任曹显华先生为公司副总经理，任期与九届经理层一致（简历附后）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会九届二次会议已对曹显华先生的任职资格进行了审核并发表意见，认为曹显华先生具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不
存在不得担任公司高级管理人员的情形，一致同意将此议案提交董事会审议。

四、审议并通过了《公司计提减值准备的议案》

具体内容详见《东安动力关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-021）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届九次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议并通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预
算报告》

2025 年财务决算详情见公司 2025 年年度报告。

2026 年预算，公司预计实现营业收入 65 亿元，未作盈利预测。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见《东安动力 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-022）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议并通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届九次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议并通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告及审计报
告》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届九次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

九、审议并通过了《关于公司董事及高管人员 2025 年度薪酬的议案》

董事及高管薪酬详见年报。

董事陈笠宝先生、靳松先生、王国强先生回避了本人薪酬的表决，表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，其他人员薪酬的表决结果均为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会九届七次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事（不含独立董事）薪酬基于公司经营情况核定，高级管理人员薪酬标准基于绩效合约决定，考核标准明晰，考核结果准确，并履行了国资审批程序，薪酬发放符合公司相关制度要求，一致同意将此议案提交董事会审议。

该议案董事薪酬将提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议并通过了《公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司九届五次战略委员会全体委员审议通过后提交董事会审议。

十一、审议并通过了《公司 2026 年度投资计划》

2026 年,公司新增项目总投资 18,480 万元，预计投资项……
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