
公告日期:2025-07-12
安通控股股份有限公司
公司章程
2025年7月
目录
第一章 总则 ...... - 3 -
第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -
第三章 股份 ...... - 4 -
第一节 股份发行 ...... - 4 -
第二节 股份增减和回购 ...... - 5 -
第三节 股份转让 ...... - 6 -
第四章 股东和股东会 ...... - 7 -
第一节 股东的一般规定 ...... - 7 -
第二节 控股股东和实际控制人 ...... - 10 -
第三节 股东会的一般规定 ...... - 11 -
第四节 股东会的召集 ...... - 14 -
第五节 股东会的提案与通知 ...... - 15 -
第六节 股东会的召开 ...... - 17 -
第七节 股东会的表决和决议 ...... - 19 -
第五章 董事会 ...... - 24 -
第一节 董事的一般规定 ...... - 24 -
第二节 董事会 ...... - 27 -
第三节 独立董事 ...... - 31 -
第四节 董事会专门委员会 ...... - 34 -
第六章 高级管理人员 ...... - 36 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 37 -
第一节 财务会计制度 ...... - 37 -
第二节 内部审计 ...... - 40 -
第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 41 -
第八章 通知和公告 ...... - 41 -
第一节 通知 ...... - 41 -
第二节 公告 ...... - 42 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 42 -
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 42 -
第二节 解散和清算 ...... - 43 -
第十章 修改章程 ...... - 45 -
第十一章 附则 ...... - 46 -
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经黑龙江省人民政府黑政函[1998]57 号文批准以募集方式设立;在黑龙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:912302007028474177。
第三条 公司于一九九八年九月十五日经中国证券监督管理委员会批准,于一九九八年九月二十二日首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股,其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 10,000 万股,于一九九八年十一月四日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:
中文名称:安通控股股份有限公司
英文名称:Antong Holdings Co.,Ltd.
第五条 公司住所:黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路 733 号国际金融大厦
902 室,邮政编码:150023。
第六条 公司注册资本为人民币 4,231,526,979 元。
第七条 公司从事经营活动,必须遵守法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。公司的合法权益受法律保护,不受侵犯。
公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总裁为公司的法定代表人。总裁辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员……
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