公告日期：2025-07-12

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-035
安通控股股份有限公司

关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的要求，进一步改善和优化安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司
实际情况，公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第八届董事会 2025 年第五次临时会
议，审议通过了《关于公司取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》，同意公司取消监事会并重新制定《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及制定、修订部分治理制度，本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会架构

公司拟不再设置监事会组织架构，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、重新制定《公司章程》

根据《公司法》及《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》进行全面重新制定，同时，本次重新制定《公司章程》所涉及相关工商变更、备案登记等事宜，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

重新制定后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

三、制定、修订部分治理制度的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司本次拟新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《对外捐赠及赞助管理制度》，并对部分现有治理制度进行修订完善。具体制定和修订情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《股东会网络投票管理办法》 修订 是

5 《累积投票制实施细则》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《重大经营和投资管理制度》 修订 是

9 《关联交易管理制度》 修订 是

10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

14 《独立董事年报工作制度》 修订 否

15 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

16 《董事、高级管理人员持有并买卖本公司股票 修订 否

管理制度》

17 《总裁工作细则》 修订 否

18……
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