公告日期：2025-09-24

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-062
安通控股股份有限公司

第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）第九届
董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 9 月 23 日下午 4 点以现场和通讯方式
在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦 2 楼会议室召开，会议通知及相关文件于会议召开前发出。

（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

（四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第九届董事
会董事长的议案》。

公司董事会同意选举王维先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满日止。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第九届董事
会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举以下董事担任第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1.同意选举王维先生、侯进平先生、赵春吉先生、朱秋燕女士、刘巍先生为
公司第九届董事会战略委员会委员，并由王维先生任主任委员；

2.同意选举黄呈南先生、刘清亮先生、朱秋燕女士为公司第九届董事会审计委员会委员，并由黄呈南先生任主任委员；

3.同意选举刘清亮先生、刘巍先生、侯进平先生为公司第九届董事会提名委员会委员，并由刘清亮先生任主任委员；

4.同意选举刘巍先生、黄呈南先生、赵春吉先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并由刘巍先生任主任委员。

各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议案》。
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任楼建强先生担任公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满日止。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议
案》。

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郭朝阳先生、张承水先生、荣兴先生、李河彬先生、蔡可光先生担任公司副总裁，副总裁任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满日止。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满日止。

荣兴先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28000935

邮箱：antong@antong56.com

通讯地址：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的
议案》。

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审核，公司董事会同意聘任艾晓锋先生担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满日止。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任黄志军先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满日止。

黄志军先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28000935

邮箱：antong@antong56.com

通讯地址：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任内部审计部
门……
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